Investigação aponta sete distribuidoras em Iguatemi usadas na adulteração de combustíveis, lavagem de dinheiro e sonegação de mais de R$ 200 milhões em impostos
TaNaMidiaNavirai –
O MPSP (Ministério Público de São Paulo) denunciou 16 alvos da Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva contra a infiltração do PCC na economia formal. O grupo é acusado de usar distribuidoras em Mato Grosso do Sul em esquema bilionário de ocultação de bens e lavagem de dinheiro do crime organizado.
s investigações chegaram a MS por ter sido usado como um braço logístico e empresarial da facção no setor de combustíveis. Mandados foram cumpridos no Estado em várias fases das investigações, que identificaram sete distribuidoras em Iguatemi.
O esquema funcionava com a compra legal e importação irregular de insumos — como a nafta petroquímica e o metanol —, que eram desviados do destino declarado para serem misturados ilegalmente à gasolina e ao etanol vendidos aos consumidores. Além do lucro com a adulteração, o grupo gerou uma sonegação fiscal estimada em mais de R$ 200 milhões em impostos.
MS tornou-se peça estratégica do grupo
Apurações decorrentes das operações Carbono Oculto, Fluxo Oculto e Alquimia (que cumpriram mandados de busca e apreensão no Estado) revelaram como o crime organizado fincou raízes em Mato Grosso do Sul.
As investigações revelaram que o grupo controlava ao menos sete distribuidoras em MS, administradas por pessoas ligadas ao núcleo de Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, que está foragido.
Além disso, o Estado era considerado um entreposto logístico importante para transporte e desvio dos insumos químicos, fazendo parte da cadeia que ia de usinas de etanol/cana-de-açúcar locais até redes de postos.
A Carbono Oculto também identificou uma rede de empresas sediadas em MS e operadas por intermediários locais que atuavam na lavagem de dinheiro para pulverizar parte dos R$ 26 bilhões movimentados pelo grupo.
Confira os 16 denunciados pelo MPSP:
- Admar de Carvalho Martins (vulgo “Dema”);
- Cesar Cirne Leal;
- Ed Charles Giusti;
- Edson da Silva Santos;
- Everton Felipe de Barros (vulgo “Soró”);
- Filipe Studzinski de Souza;
- Fernando de Matos Gutierres;
- Giosimar Jose Caldato;
- Giovani Dadalt Crespani;
- José Frederico Modolin Filho;
- Murilo Foresto de Souza;
- Roberto Augusto Leme da Silva, (vulgo “Beto Louco”);
- Rodrigo Augusto Alves de Carvalho Bortone;
- Ruy Azevedo Gutierres;
- Thiago Gomes Ribeiro;
- William Lopes da Silva Júnior.
Entre os denunciados, Cesar Cirne Leal é empresário proprietário da Oreonn – Indústria e Comércio de Oleos Vegetais e Químicas LTDA, que possui uma filial em Dourados/MS.
Os denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de desdobramentos por adulteração de combustíveis, fraudes contra o consumidor, falsidade documental e crimes fiscais.
A Justiça de São Paulo analisa o recebimento da denúncia, enquanto a Polícia Federal e a Promotoria mantêm as buscas para localizar os investigados foragidos e desarticular os CNPJs que ainda operavam no mercado de combustíveis em MS e outros quatro estados.
Com informações: TV Sobrinho